本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。

　　本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及《股东大会议事规则》的规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

　　出席和授权出席本次股东大会的股东共 6人，持有表决权的股份总数28,003,490股，占公司有表决权股份总数的94.35%。

　　1.公司在任董事4人，列席4人，董事赵光因个人原因不在临海缺席； 2.公司在任监事3人，列席3人；

　　根据全国中小企业股份系统有限责任公司的要求，公司聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2022年度的财务状况进行了审计，并出具了审计报告。根据审计报告的结果及公司2022年度的经营情况，公司编制了《2022年年度报告》及年度报告摘要，对2022年度公司主要工作进行了回顾、总结，详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（）上披露的公司《2022年年度报告》及《2022年年度报告摘要》。

　　普通股同意股数28,003,490股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　在2022年年度期间，公司董事会严格执行股东大会决议，认真履行《公司法》《公司章程》等法律、法规赋予的职责，努力推动公司治理水平提高和各项业务发展，积极、有效地发挥了董事会作用。

　　公司全体董事认真履行职责，勤勉尽责，为公司的经营发展和规范运作做了大量工作，现根据相关要求编制了《浙江恒源洁具股份有限公司2022年度董事会工作报告》。

　　普通股同意股数28,003,490股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　根据《公司法》《证券法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2022年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行，特对 2022年监事会工作进行汇报，并编制了《浙江恒源洁具股份有限公司2022年度监事会工作报告》。

　　普通股同意股数28,003,490股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至2022年12月31日，合并报表归属于母公司的未分配利润为 35,822,365.49元，母公司未分配利润为38,708,306.58元，2022年度公司利润分配方案为：以公司现有股本29,681,820股为基数，以可供股东分配的未分配利润向全体股东以每10股分配3.369066元（含税）人民币，共计派发现金股利10,000,001.04元（含税），本次利润分配不送红股，不涉及股本变更。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

　　普通股同意股数28,003,490股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总天选团队数的0%。

　　根据《公司章程》及相关规定，以中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告为基础，公司编制了《浙江恒源洁具股份有限公司2022年度财务决算报告》。

　　普通股同意股数28,003,490股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　根据《公司章程》及相关规定，以中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告为基础，结合2023年公司经营计划，公司编制了《浙江恒源洁具股份有限公司2023年度财务预算报告》。

　　普通股同意股数28,003,490股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　（七）审议通过《关于〈提名马靖先生为第三届董事会董事候选人〉的议案》 1.议案内容：

　　公司董事会于2023年4月19日收到董事赵光先生的辞职报告，赵光先生因个人原因，辞去公司董事职务。现提名马靖先生为公司董事，任职自股东大会决议之日起生效至本届董事到期之日止。

　　天选

　　赵光先生的辞职导致公司董事会成员人数低于法定最低人数。根据《公司法》、《公司章程》规定，赵光先生的辞职将在股东大会选举出新任董事后生效，在此之前，赵光先生将按照法律、法规和《公司章程》的规定，继续履行董事的职责。

　　普通股同意股数28,003,490股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

　　公司本次股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会人员资格、召集人资格、会议议案的提出和审议及会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　（二）《浙江郑和陈律师事务所关于浙江恒源洁具股份有限公司2022年年度股东大会的法律意见书》